Wine Executive Charles Banks condamné à quatre ans pour fraude

Le directeur du vin, Charles Banks, a été condamné à quatre ans de prison fédérale hier pour avoir fraudé la star de la NBA à la retraite Tim Duncan de millions de dollars. Le juge de district américain Fred Biery a également ordonné à Banks, conseiller financier et fondateur de Terroir Life, qui possède ou gère près d'une douzaine de vignobles en Californie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, de payer à Duncan 7,5 millions de dollars en restitution et de purger trois ans de mise en liberté sous surveillance. après avoir terminé sa peine de prison.

Dans une déclaration dans la salle d'audience de San Antonio avant que le juge ne prononce la sentence, Banks s'est excusé auprès de sa famille et a dit à son ancien client: 'Tim, je suis désolé.' Les banques ont plaidé coupable à une accusation de fraude électronique en avril.



L'affaire découle d'allégations faites par l'ancienne star de la NBA Tim Duncan, un client de longue date des banques, qui dit avoir été trompé de millions de dollars dans divers investissements que les banques ont effectués en son nom. Dans un «exposé des faits» déposé le 31 mars, les avocats de Banks ont admis qu'il avait déformé les termes d'un accord signé par Duncan concernant des investissements dans une société de marchandisage sportif appelée Gameday. «Charles Banks a agi avec l'intention délibérée de tromper Tim Duncan», lit-on dans le document.

Lors d'une audience avant la détermination de la peine hier, Duncan a déclaré que Banks aurait pu régler cela sans avocats. «Je voulais juste que vous avouiez, payiez et nous passions à autre chose», a déclaré Duncan. 'Vous ne le feriez pas, alors maintenant nous sommes ici avec ça devant un juge.' Dans une déclaration déposée auprès du tribunal, Duncan a déclaré: «[Les banques] ont gagné ma confiance en tant que mon conseiller financier et ami.»

Incertitude à Mayacamas

Les problèmes juridiques des banques sont loin d'être terminés. Il fait également face à une poursuite civile par Duncan sur les investissements ainsi que des allégations selon lesquelles il a détourné une partie de cet argent à lui-même. L'affaire n'implique aucune des entreprises vinicoles des banques, et les dirigeants de Terroir Life insistent sur le bon fonctionnement de l'entreprise. «Nos pensées vont à Charles et à sa famille», a déclaré le PDG Kevin McGee Spectateur du vin . «Étant donné que l'affaire était distincte du Terroir, nous étions tous en train de le lire au fur et à mesure, et nous nous sentons vraiment mal pour lui et sa famille.» Banks a démissionné de son poste de PDG après son accord de plaidoyer.



Mais Banks s'est mêlé au tribunal civil avec ses partenaires commerciaux à Mayacamas , la cave Napa lui et sa femme acheté en 2013 avec American Eagle Outfitters et le président de DSW, Jay Schottenstein et sa famille .

Les Schottenstein poursuivent les banques pour manquement à leur obligation fiduciaire et lui demandent de démissionner de ses fonctions de président de la cave. Ils estiment que le statut de Banks en tant que criminel condamné met les licences et permis de Mayacamas en danger.

Carte des vignobles de la côte centrale de la Californie

Selon des documents déposés à la Cour supérieure du comté de Napa, les Schottenstein affirment qu'à la suite de l'acte d'accusation des banques, il a détourné des fonds de Mayacamas pour l'aider à payer ses frais juridiques coûteux. De plus, ils pensent qu'il a dirigé plus de 500 000 dollars des ventes de vin de Mayacamas vers sa propre entreprise, Terroir, pour soi-disant payer des commissions de commercialisation qui n'ont pas été facturées. L'achat de Mayacamas a été un investissement personnel pour Banks Terroir fournit simplement un support marketing et commercial pour la marque.



En outre, les Schottenstein allèguent que les banques ont commercialisé des Mayacamas pour la vente sans consentement et ont refusé de divulguer les noms des acheteurs intéressés. Et ils affirment que Banks a cessé de payer sa part des frais de fonctionnement de la cave.

Ni les avocats des banques ni les Schottenstein n'ont répondu aux demandes de commentaires.

combien d'alcool est le vin

Il s'agit du deuxième procès entre les propriétaires de Mayacamas. Les banques ont intenté une action contre les Schottenstein l'année dernière pour tenter de dissoudre leur partenariat. Il a allégué que la famille avait refusé, à plusieurs reprises, de permettre à Mayacamas de bénéficier et d'avoir accès à des marges de crédit. Les banques ont également affirmé avoir acheté des articles inutiles avec l'argent de l'entreprise et bloqué le paiement dû à Terroir. Ce procès a été rejeté en janvier 2017 après que les parties se soient réglées à l'amiable.

Avant de déposer leur plainte, les Schottenstein ont convoqué une réunion spéciale du conseil d'administration de Mayacamas pour le 7 avril, avec l'ordre du jour de remplacer Banks en tant qu'administrateur et de le démettre de ses fonctions de président. Banks était une non-présentation. Ensuite, ils ont déposé plainte. Les Schottenstein demandent la révocation des banques, ainsi qu'une indemnisation pour les dommages et les frais juridiques.

Les banques sont potentiellement confrontées à davantage de retombées de sa condamnation à l'étranger. En raison de ses liens avec Trinity Hill Winery, basé en Nouvelle-Zélande, dont Terroir a acquis une participation majoritaire en 2014 , L'Overseas Investment Office de la Nouvelle-Zélande, une agence gouvernementale chargée de réglementer les investissements directs étrangers, remet en question le «bon caractère» des banques.

L'agence a publié un communiqué indiquant: «À la lumière du plaidoyer de culpabilité de M. Banks, l'OIO examine si M. Banks reste de bonne moralité et a rencontré les représentants de Terroir Winery Fund pour préciser qu'à notre avis, M. Banks est peu susceptible de remplir son obligation permanente de bonne moralité. La déclaration conclut que si Banks n'est pas jugé de bonne moralité, ils chercheront à le retirer de son partenariat avec Trinity Hills.

La prochaine audience prévue pour l'affaire Mayacamas est le 19 septembre à Napa, mais Banks ne sera pas présente en personne. Il doit se présenter à la prison fédérale le 28 août.